Адвокат Менко Менков и Съпругата на мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев са се явику на разпит в Столичната следствена .
Тя беше призована във връзка с разследването за пране на пари срещу нея и съпруга й. Делото е образувано преди няколко дни и е свързано с покупката на къща на брега на Женевското езеро за 20 млн. евро.
Разпитът в Столичното следствие трябваше да се проведе в четвъртък, но по неизвестни причини не се състоя.
Преди дни говорителят на Софийската градска прокуратура Павел Панов съобщи, че срещу Василеви е образувано дело за пране на пари.
В началото на октомври властите в Лихтенщайн съобщиха, че разследват Василев за пране на пари. Това станало след като банка в Лихтенщайн подаде информация до властите.
„Процедурата започна, след като банка в Лихтенщайн внесе доклад в Бюрото за финансово разузнаване (FIU) въз основа на закона за дю дилиджънс и FIUни предаде това уведомление“, съобщиха властите в Лихтенщайн.
Индия се подготвя за циклона "Арнаб": Отменени влакове и затворени учебни заведения Хиляди хора са…
Глоби до 4% от оборота за подвеждащи твърдения за хранителни добавки Комисията за защита на…
Трус с дълбочина 1 км край Благоевград в 14:45 ч. днес Данни за труса Информацията…
50-годишен мъж плати глоба за удар по жена на паркинг във Варна 50-годишен мъж получи…
Семен Новиков е световен шампион по борба, Кирил Милов спечели бронз Олимпийският шампион Семен Новиков…
Кръвният център във Варна с призив за дарители на А+ и А− Районният център по…
Leave a Comment