13 са привлечените като обвиняеми по делото КТБ

13 са привлечените като обвиняеми по делото КТБ. Делото стартира през август месец. Обвиняеми са мажоритарният собственик на банката Цветан Василев за източването на 206 млн. лева от КТБ, както и отстранените изпълнителни директори на банката Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление “Кредитиране” Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова, както и бившите подуправители на БНБ Цветан Гунев и Румен Симеонов. От вчера, обвинения имат и Снежанка Велева – Стефанова – ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на КТБ, избрана от Общото събрание на акционерите на КТБ, както и на Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев – външни одитори от специализирано одиторско предприятие “КПМГ България”. Славияна Велева, ръководител в Управление „Банков надзор“, е привлечена като обвиняем за КТБ. Днес, Софийска градска прокуратура привлече Славияна Данаилова-Велева по обвинение за престъпление по служба. Тя е ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ (чл. 282, ал. 2,пр. 2 вр. ал.1 пр. 2 от НК). Велева е обвинена за това, че в периода от месец май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на „КТБ“АД и проведените надзорни инспекции в банката. Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.
Цветан Василев е основният обвиняем по делото за източването на 206 милиона лева от КТБ. Мажоритарният собственик се предаде на полицията в Сърбия на 16 септември, след като беше обявен за издирване от Интерпол. Същият ден сръбски съд го освободи с мярка „подписка“. Международният паспорт на Василев е отнет и той трябва всеки ден да се явява в съответното полицейско управление. Дни по-късно стана ясно, че прокуратурата е изпратила на компетентните съдебни власти на Сърбия молба за екстрадицията на Василев, която беше отхвърлена от Апелативния съд в Сърбия. На 20 юни 2014 г. БНБ постави Кооперативна търговска банка под специален надзор, след като банката изчерпа ликвидността си и преустанови разплащания.

Източник: focus-news.net