САЩ ще разследва Deutsche Bank за пране на пари в Русия

Подозренията за пране на пари от Deutsche Bank в полза на руски клиенти дава повод и на американските служби да извършат свое разследване. Банковият регулатор на щата Ню Йорк DFS е изискал миналата седмица конкретна информация, твърди запознат източник пред Reuters. Bloomberg и Financial Times също съобщават, че DFS е поискала подробни справки и списъци с клиенти, електронна кореспонденция и данни на служители, за които се подозира, че са замесени. DFS се слави с драконовските си мерки, като има право в крайни случаи и да отнема банкови лицензи.
От Deutsche Bank отказват коментар по случая, като само заявиха, че са освободили няколко от московските си служители, докато разследването приключи. В началото на май стана известно, че германската банка е започнала вътрешна проверка за възможно пране на пари в московския филиал на компанията. Става дума за сума от 6 млрд. долара.
Каква е била схемата
Според Financial Times схемата е била следната: руски клиенти са купували ценни книжа в рубли в Русия през московския клон на немската банка и впоследствие книжата са били изкупувани от лондонските клонове на Deutsche, съответно в западни валути. Става въпрос за така наречените огледални транзакции и регулаторните органи, провеждащи разследването, смятат, че методът е използван от руските клиенти, заобикаляйки правилата да местят фондове извън страната, пише още Financial Times.
Тристранно разследване
Още през юни Deutsche Bank сама подаде сигнал по случая до немските и британските регулатори. Последвалото вътрешно разследване протича в сътрудничество между Руската централна банка, немския регулатор Bafin и британския банков регулатор. САЩ също се включи в разследването, понеже част от съмнителните сделки са извършвани и в долари.
От няколко месеца банката е постоянно на прицел на регулаторите, като през април се наложи да плати 2.5 млрд. долара глоба заради машинации с Libor – лихвения процент на лондонския междубанков пазар. През последните 3 години пък банката е санкционирана с общо 9 млрд. евро за различни нарушения.
Немският регулатор Bafin обвини няколко настоящи и бивши служители на Deutsche Bank, че не са успели да противодействат на пазарни манипулации, чрез които са се определяли цените за трилиони долари в активи. Tова се посочва в доклад на регулатора, публикуван от The Wall Street Journal. В него е описана още лошата корпоративна култура на банковия гигант. В отговора си към немския регулатор Deutsche Bank отхвърля част от обвиненията, казва запознат източник, цитиран от Reuters. Bafin са изпратили доклада си на 11 май, около месец преди банката да обяви, че изпълнителните й директори Аншу Джейн и Юрген Фичен ще подадат оставка. Официалната позиция на институцията тогава беше, че оставките не са в резултат на натиск от регулатора./capital.bg