Варненския апелативен съд конфискува имущество за над 1 млн лева

Варненския апелативен съд конфискува имущество за над 1 млн лева с решение по новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество

Със свое решение от февруари тази година Варненският апелативен съд отне в полза на държавата по иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ)  от „Юзеиров 3” – фирмата на Росен Йорданов (по известен като Юзеир Юзеиров и на съпругата му Албена ) имущество за общо 1 млн 022 хиляди лева. Това са 77 поземлени имота, предимно земеделски земи в Добруджа, в села на община Велико Търново, в община Попово, област Търговище – различни категории ниви, някои от които с масивни постройки, посевни площи и изоставени ниви, Сред отнетите имоти е и теренът в търговищенското село Славяново, на който братята Юзеирови построиха паметник на турския войник, който в последствие беше принудително разрушен по предписание на строителния надзор.

В полза на държавата се отнема паричната равностойност на незаконно придобитото имущество и продадените ниви, леки автомобили, трактор, ремарке и 5100 лева, които са равностойността на 510 дружествени дялове.

Производството на Комисията е образувано и се води по новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Затова и в Решението си Варненският апелативен съд е записал, че „съгласно изричната норма на чл. 62 от новия закон, в полза на държавата се отнема имущество, за което не е установен законен източник. На изследване подлежи имуществото, с което проверяваният е разполагал в началото и в края на изследвания период, увеличението му през това време от законни източници (трудова дейност, частно предприемачество, наследяване, сделки и т.н.), направените през това време разходи и възникналите задължения. Ако на тази основа се установи значително несъответствие, което не може да бъде оправдано със законните източници за забогатяване, остава логичното заключение, че произходът на забогатяването е незаконен.”

В новия закон, престъпната дейност е само повод за образуване на проверката от комисията. Ще припомним, че през октомври 2010 г. Юзеиров бе осъден на една година условно и глоба от 4000 лева за опит за създаване на партия на религиозна основа и провеждане на нереглементиран митинг в село Славяново. Освен това той е бил привлечен като обвиняем и съден за данъчно престъпление, но това е само предпоставка за образуване на проверката на КОНПИ, целта на която е да установи дали е има значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице.

Нещо повече.  Юзеир Юзеиров беше съден и в Белгия за нелегално пребиваващи работници. Според информационен бюлетин на Федералната правна полиция на Кралство Белгия срещу Росен Йорданов(Юзеир Юзеиров) е образувано следствено дело за трафик на хора в Белгия с цел експлоатация на работници с утежняващи обстоятелства. Братята Юзеирови са разследвани в Белгия нарушение закона за ДДС, пране на пари, нарушение на закона за данъците и приходите, нарушение закона за счетоводството. Получените средства в Белгия, в резултат на незаконното набиране на български работници, ставало чрез няколко фирми на братята и възлизат на 1 153 480.96 евро, а това са средства, които никога не са били декларирани в Белгия. „Със събраната от белгийските власти информация за незаконната дейност на Юзеиров и неговата съпруга на територията на кралството (към 2011 г.) пряко се оборват твърденията им за реализиране на средства от търговска дейност,  включително и чрез различни дружества, от законен източник в Белгия. Твърденията им за получавани средства от законен източник в Белгия не са доказани, счита апелативният съд.

В резултат на анализа, направен от вещо лице в допълнителната съдебно – икономическа експертиза, допусната от Варненския апелативен съд се стига до извода, че всички недвижими имоти закупени от „Юзеиров 3“ ЕООД – 167 през 2008 г., 42 през 2009 г.,  49 – през 2010г. и 28 – през 2011 г. на обща стойност от 545 345 лв., както и на придобитите автомобили, трактор, ремарке, и равностойността на придобитите дружествени дялове от капитала на „АХИ” ЕООД, са с незаконен източник, поради което подлежат на отнемане в полза на държавата.

Решението на Апелативният съд във Варна подлежи на обжалване в едномесечен срок пред ВКС, а касационната жалба вече е постъпила.