Румънка с 6 фалшиви самоличности е под постоянен арест във Варна

Апелативният съд във Варна потвърди постоянния арест на румънската гражданка Елена Апостол, разследвана за пране на пари.

Пресслужбата на Апелативен съд – Варна уточнява, че Апостол е била задържана във Варна на 10 август, непосредствено, след като направила опит да изтегли 3 500 евро от сметка, разкрита от нея под чужда самоличност.

Разследващите установили в автомобила, с който румънката се е придвижвала в морската столица 6 документи за самоличност, издадени от няколко държави с нейна снимка и с вписани различни лични данни.

Всички тези документи били фалшиви. С тях през м.юли тази година Апостол разкрила сметки в български банки.

От чужбина по сметките постъпвали парични суми, които обвиняемата периодично теглила. Служители на банката установили, че лицето, което тегли пари има сходство с титуляра на друга сметка, разкрита в клон на същата банка.

Едва тогава се пристъпило към действия по задържането на чужденката. По отношение на част от парите, преведени в България, от чужди банки пристигнали съобщения с искане за връщане на парите, които били от престъпна дейност. Досъдебното производство е започнало на 10 август, когато Елена Апостол е била привлечена като обвиняема за тежко престъпление.

Днес Варненският апелативен съд сподели аргументите на първата съдебна инстанция, с които е била определена първоначалната мярка за неотклонение „задържане под стража“ Съвкупната преценка на материалите, събрани още в първите дни на разследването води и този съд до обоснованото предположение, че Апостол е извършител на престъплението, за което е привлечена като обвиняем. Престъпната дейност е продължила дълго време и е била извършена в съучастие с други лица, които престоят да бъдат установени.

Реална е и опасността чужденката да се укрие от наказателно преследване или да извърши престъпление. Разследващите разполагали с данни, че Апостол се е придвижвала из Варна със свои сънародници, а при разкриването на сметките е посочила различни адреси.

Определението на Апелативен съд – Варна, с което се потвърждава мярката за неотклонение „задържане под стража“, определена спрямо румънската гражданка Елена Апостол, привлечена като обвиняема за пране на пари е окончателно.

 

*******

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna. Направи своята новина най-популярна. Сподели я с приятелите си.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!