снимка fakti.bg
Прокуратурата влезе в офиси на немската банка със съмнения за пране на пари
Шест офиса на Deusche Bank, сред които и централната сграда във Франкфурт, нареди да бъдат обискирани германската прокуратура. Причината е разследване на двама служители заподозрени в пране на пари. Те са съответно на 46 и 50 години и са на високи постове в банкатаq съобщават fakti.bg.
По информация от досиетата Panama Papers банката е помагала на клиенти да образуват дружества в данъчни убежища с цел пране на пари, придобити чрез престъпления, обясняват от прокуратурата.
Близо 170 полицаи и данъчни са започнали претърсване рано тази сутрин в офисите във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат. Иззети са писмени документи и компютърни файлове.
Двамата заподозрени са разполагали с „достатъчно елементи” още в началото, че въпросните клиенти извършват измами.
*******
Спонсор на наградата този месец:
Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!
Инцидент се е случил на пешеходната пътека до кръстовището на ул. "Братя Миладинови" и бул.…
Неговото име е Въцо Маринов. Столетникът живее в село Катунец, община Угърчин, област Ловеч. Въцо…
Според лидера на партия МЕЧ, обаче, би било много трудно да се формира анти-ГЕРБ и…
В последния излъчен епизод на скандалното риалити "Биг Брадър" съквартирантите бяха изправени пред своите страхове.…
Управителят е обвинен в това, че е предоставял невярна информация с цел получаване на средства…
Съпредседателят на ПП-ДБ Кирил Петков отправи тежки критики към ГЕРБ, чрез своя публикация във Фейсбук.…
Leave a Comment