снимка fakti.bg
Прокуратурата влезе в офиси на немската банка със съмнения за пране на пари
Шест офиса на Deusche Bank, сред които и централната сграда във Франкфурт, нареди да бъдат обискирани германската прокуратура. Причината е разследване на двама служители заподозрени в пране на пари. Те са съответно на 46 и 50 години и са на високи постове в банкатаq съобщават fakti.bg.
По информация от досиетата Panama Papers банката е помагала на клиенти да образуват дружества в данъчни убежища с цел пране на пари, придобити чрез престъпления, обясняват от прокуратурата.
Близо 170 полицаи и данъчни са започнали претърсване рано тази сутрин в офисите във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат. Иззети са писмени документи и компютърни файлове.
Двамата заподозрени са разполагали с „достатъчно елементи” още в началото, че въпросните клиенти извършват измами.
*******
Спонсор на наградата този месец:
Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!
От Планинска Спасителна Служба - отряд Банско, съобщават, че на 5 май е проведена спасителна…
На 07.05.2024 г. В периода 08:30 ч. до 17:00 ч. Поради извършване на оперативни превключвания…
В Деня на храбростта и професионалния празник на Българската армия и военнослужещите ни, „Левицата!“-Варна призовава…
Припомняме, че румънската актриса и модел Мадалина Генеа и българският топ тенисист Григор Димитров се…
Днес (6 май 2024 г.) коалиция ГЕРБ - СДС регистрира в РИК - Варна листата…
Днес имен ден празнува и известният български климатолог проф. Георги Рачев. Във връзка с Гергьовден,…
Leave a Comment