Прокуратурата влезе в офиси на немската банка със съмнения за пране на пари
Шест офиса на Deusche Bank, сред които и централната сграда във Франкфурт, нареди да бъдат обискирани германската прокуратура. Причината е разследване на двама служители заподозрени в пране на пари. Те са съответно на 46 и 50 години и са на високи постове в банкатаq съобщават fakti.bg.
По информация от досиетата Panama Papers банката е помагала на клиенти да образуват дружества в данъчни убежища с цел пране на пари, придобити чрез престъпления, обясняват от прокуратурата.
Близо 170 полицаи и данъчни са започнали претърсване рано тази сутрин в офисите във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат. Иззети са писмени документи и компютърни файлове.
Двамата заподозрени са разполагали с „достатъчно елементи” още в началото, че въпросните клиенти извършват измами.
*******
Спонсор на наградата този месец:
Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи предупреждение към дясното политическо пространство, заявявайки, че без ясно…
Сериозен пътен инцидент разтърси района на Родопите днес следобед. Мотоциклетист е самокатастрофирал по пътя между…
Днес, 29 август 2026 г., абонатите в местност "Поляните" във Варна ще бъдат засегнати от…
Силни дъждове се очакват в Западна България през следващата неделя, като Националният институт по метеорология…
Аспаруховият плаж във Варна днес и утре се превръща в истинска магическа сцена, озарена от…
През първите дни от новата седмица България ще бъде обгърната от слънчево време. Очакваме високи…
Leave a Comment