Прокуратурата влезе в офиси на немската банка със съмнения за пране на пари
Шест офиса на Deusche Bank, сред които и централната сграда във Франкфурт, нареди да бъдат обискирани германската прокуратура. Причината е разследване на двама служители заподозрени в пране на пари. Те са съответно на 46 и 50 години и са на високи постове в банкатаq съобщават fakti.bg.
По информация от досиетата Panama Papers банката е помагала на клиенти да образуват дружества в данъчни убежища с цел пране на пари, придобити чрез престъпления, обясняват от прокуратурата.
Близо 170 полицаи и данъчни са започнали претърсване рано тази сутрин в офисите във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат. Иззети са писмени документи и компютърни файлове.
Двамата заподозрени са разполагали с „достатъчно елементи” още в началото, че въпросните клиенти извършват измами.
*******
Спонсор на наградата този месец:
Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!
Полицията във Варненско хвана неправоспособен тийнейджър с нерегистриран мотор Служители на реда от Областната дирекция…
Светкавична акция на варненската полиция: Разкриха кражба на телефон за часове Светкавичните действия на служителите…
Разкриха наркотици у 49-годишен варненец: Образувано е досъдебно производство Служители на реда във Варна извършиха…
Божидар Божанов с разкритие: Изкуствен интелект ще лови фалшиви ТЕЛК решения. Фрапантен случай във Варна…
Иван Шишков за обществените поръчки: Има сериозни нарушения и съмнения за облагодетелстване на фирми Сериозни…
Напрежение между Скопие и София: Мицкоски поставя казуса „Ива Михайлова“ пред НАТО и ЕС В…
Leave a Comment