Прокуратурата влезе в офиси на немската банка със съмнения за пране на пари
Шест офиса на Deusche Bank, сред които и централната сграда във Франкфурт, нареди да бъдат обискирани германската прокуратура. Причината е разследване на двама служители заподозрени в пране на пари. Те са съответно на 46 и 50 години и са на високи постове в банкатаq съобщават fakti.bg.
По информация от досиетата Panama Papers банката е помагала на клиенти да образуват дружества в данъчни убежища с цел пране на пари, придобити чрез престъпления, обясняват от прокуратурата.
Близо 170 полицаи и данъчни са започнали претърсване рано тази сутрин в офисите във Франкфурт, Ешборн и Грос-Умщат. Иззети са писмени документи и компютърни файлове.
Двамата заподозрени са разполагали с „достатъчно елементи” още в началото, че въпросните клиенти извършват измами.
*******
Спонсор на наградата този месец:
Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!
Българските земи ще бъдат обгърнати от горещо лятно слънце през днешния ден. Прогнозите на метеоролозите…
Ужасяваща находка разтърси преди броени часове курортния комплекс „Елените“, който все още се възстановява от…
В края на юни и началото на юли 2026 година, българските граждани и най-вече шофьорите,…
Според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цените на едро…
По случая с незаконното строителство край Варна, известен като "Баба Алино", има достатъчно доказателства за…
Утре е Петровден – един от любимите летни празници, който мнозина отбелязват със специални трапези.…
Leave a Comment