Разбиха схема на двама чужденци, точили пари от фирмени сметки във Варна (СНИМКИ)

Двама чужденци са задържани за срок до 72 часа. Те са привлечени към наказателна отговорност за съставяне на фалшиви документи за самоличност, компютърни измами, източване на сметки и пране на пари.

Във връзка с разследване, наблюдавано и ръководено от прокурор от Окръжна прокуратура – Варна, с предмет източване на фирмени сметки на търговско дружество, на 12 и 13 октомври 2021 г., на територията на града, съвместно с разследващи полицаи и полицейски служители от ОД МВР, е извършен комплекс от процесуално следствени действия. В резултат на тези действия са намерени и иззети множество мобилни телефони, преносими компютри, пластики, за които има данни, че са използвани за изготвяне на неистински документи за самоличност, техническо оборудване за изготвянето им, както и други вещи, представляващи интерес за разследването. 

За източването на фирмените сметки е използван фишинг, чрез който е осигурен достъп на извършителите до сметките на дружеството, средствата са насочени към електронни портфейли на името на лица, предоставили своята самоличност за откриването им.

Към момента действията по доказване и документиране на престъпната схема продължават под ръководството на прокурор от Окръжната прокуратура. Двамата обвиняеми са задържани с цел довеждането им пред състав на Окръжен съд – Варна за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“.

В хода на действията е задържан и чужд гражданин, издирван чрез Интерпол от съдебните власти на Руската федерация. Тъй като той не е свързан със случая е започнато производство и по екстрадирането му.