Съдът наказва естонски гражданин, извършил финансова измама във Варна

Определена е присъда за естонски гражданин, извършил финансова измама. Наложена му е и голяма парична глоба. Мъжът регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. То обаче не развивало никаква реална дейност. Целта на създаването на дружеството било да се открият няколко банкови сметки, по които да се превеждат парични суми, чиито произход не бил законен

Варненският окръжен съд призна за виновен 32-годишния естонски гражданин Сергей У., за това че чрез откриване и поддържане на банкова сметка във финансова институция, получил пари, за които предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление (компютърна измама) и направил неуспешен опит да получи още веднъж голяма сума по същата схема. Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление.

В началото на месец ноември 2016 година, седмица след пристигането си в България, естонският гражданин регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Основна дейност на фирмата трябвало да бъде търговия на едро и дребно с промишлени стоки, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки и вещи с цел продажба, сделки с недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки.

Дружеството обаче нямало никаква реална дейност, нямало регистрация по ЗДДС, нито истински офис за осъществяване на дейността и съхранение на документация.

Сергей У. открил няколко банкови сметки на своята фирма, заявявайки като цел на използване „търговия“. Единствената цел обаче била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми, чиито произход не бил законен, а трябвало да изглеждат като придобити от законни източници.

На 15 ноември 2016 година по сметката на обвиняемия бил извършен неоторизиран паричен трансфер в размер на 29 500 лева и бил направен опит да се извърши още един такъв в размер на 29 750 лева, като второто деяние останало недовършено, поради независещи от обвиняемия причини. Сергей У. изтеглил лично наличната сума от офисите на две банкови институции.

Парите били преведени от сметките на дружество, станало жертва на „троянски кон“ в компютърните си системи. Били разбити паролите за достъп до онлайн банкирането му и така средствата в банковите сметки на дружеството станали достъпни за посегателства.

След извършване на престъплението Сергей У. напуснал България, като делото срещу беше разгледано без участието му, тъй като до момента местонахождението му не е било възможно да се установи.

Окръжен съд – Варна наложи на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години и 6 месеца, както и глоба в размер на 20 000 лева в полза на Държавата. Съдът присъди в полза на пострадалото дружество сумата от 29 500 лева, която да бъде заплатена от Сергей У.

Присъдата подлежи на въззивна проверка пред Апелативен съд – Варна.