Дания обвини скандинавска банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти. Това съобщиха финансовите прокурори на страната.
„Не са разследвани адекватно транзакциите на руски клиенти на банката и са пренебрегнати предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген“, се казва в изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания, предаде АФП.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Банката, която е базирана в Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и е заделила пари за провизии през 2019 г.
„Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда“, се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен.
„Банката неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления“, посочва той.
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления, предаде БГНЕС.
Не е определена дата на съдебния процес.
