Разкриха престъпна схема за над 270 млн. долара с участието на българи, действала в целия свят

Посочва се, че жертви на измамата са над 33 000 души от целия свят.

Престъпна мрежа, използвана за финансови измами, доведе до загуби от над 270 милиона долара за 33 000 души в глобален мащаб. Разследването, проведено от журналисти от 30 европейски медии, сочи, че част от компаниите, замесени в схемата, са базирани в България.

Как функционира схемата?

Илюзорното обещание за „гарантирана печалба“ е ключът, чрез който измамниците успяват да привлекат хиляди инвеститори. Обявите са публикувани в интернет, списания и вестници, като основната примамка е сигурният успех на инвестиции.

След регистрация в платформите, жертвите са свързвани с оператори от кол центрове, които умело манипулират клиентите да инвестират първоначално малки суми от порядъка на 250-500 долара. Тези „успехи“ често карат инвеститорите да влагат значително по-големи суми.

„Има хора, които са загубили стотици хиляди евро“, коментира пред бТВ журналистът Мария Черешева, един от тримата български журналисти, участвали в разследването.

Организация на престъпната мрежа

Мрежата разполага с поне 480 служители, работещи в офиси със строг пропускателен режим, включително достъп чрез чипове и дори ретинален скенер в един от офисите. След като инвеститорите пожелаят да изтеглят печалбите или поне вложените суми, те осъзнават, че средствата са недостъпни.

Според информацията, всички жертви са чуждестранни граждани, но организаторите на схемата са използвали ресурси от България и други европейски държави.

Рискове за личните данни

Освен финансовите загуби, експерти по киберсигурност предупреждават за висок риск от злоупотреба с лични данни. В редица случаи, на имената на жертвите са теглени кредити, които те впоследствие трябва да изплащат.

„Освен че те самите са инвестирали средства, са изтегляни кредити на тяхно име“, пояснява киберекспертът Кирил Григоров. Той допълва, че България е класирана на 62-ро място в света по хакерски атаки.

Разследване и действия на ГДБОП

Българските власти активно разследват подобни измами от 2017 г. насам. Само през 2024 г. Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е изпълнила три европейски заповеди за арести, свързани с финансови измами.

Три български журналисти са се включили в международното разследване, разплитайки сложната мрежа от финансови и технологични престъпления с глобални последици.

Как да се предпазите от подобни схеми?

Експертите съветват да бъдете изключително внимателни при инвестиции, обещаващи „гарантирана печалба“:

• Проверявайте легитимността на платформите и компаниите.
• Никога не споделяйте лични данни или банкови пароли с непроверени лица.
• Задавайте интересуващи въпроси и настоявайте за подробна информация относно всяка инвестиция.
• Консултирайте се с финансов експерт преди вложения.

Особен акцент трябва да бъде поставен върху повишаване на информираността относно дигиталните измами, които продължават да взимат жертви в глобален мащаб.