Разкрита е мащабна схема за пране на пари: 3 млн. лева преминали през страната с фишинг атаки
Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Прокуратурата нанесоха сериозен удар срещу международната организирана престъпност, разбивайки престъпна група, действала на територията на страната като част от глобална мрежа за пране на пари. Чрез сложна схема, включваща фишинг атаки и финансови измами, през България са преминали около 3 милиона лева, придобити по незаконен път от различни държави в Европейския съюз.
Как е действала престъпната схема?
В основата на измамата стои прецизно изграден механизъм за прикриване на следите на парите. Това стана ясно от думите на окръжния прокурор на София Наталия Николова, която разкри детайли от разследването.
„Мулета“ и фиктивни фирми
Организаторите са набирали лица с нисък социален статус от градовете Ботевград, София и Ловеч, които са били използвани като „мулета“. Тяхната задача е била да учредяват търговски дружества на свое име и да откриват банкови сметки към тях. Веднъж създадена, цялата фирмена и банкова документация била предоставяна на украински граждани, които са били оперативното ядро на схемата.
Фишинг атаки и измамни фактури
Чрез фишинг атаки украинските граждани са получавали достъп до банковите сметки на различни потребители и фирми в целия Европейски съюз. Жертвите са били заблуждавани по няколко начина. В едни случаи те са смятали, че плащат по проформа фактури на свои реални доставчици, с които често комуникират. В други случаи измамените са вярвали, че купуват криптовалута, а трети са били подведени, че изплащат задължения към определено дружество. След като парите постъпели по сметките на фиктивните български фирми, те незабавно са били нареждани към държави в Близкия изток.
Мащабът на измамата: 3 милиона лева през България
„През България са преминали около 3 милиона лева. Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа“, заяви прокурор Николова по време на брифинг. Тя подчерта, че успешната операция е прекъснала важен маршрут за изпирането на пари с престъпен произход.
Не само пране на пари, но и ДДС измами
Зам.-директорът на ГДБОП Емил Борисов допълни, че дейността на организираната група не се е ограничавала само с пране на пари. Разследването е установило данни, че участниците са се занимавали активно и с ДДС и други финансови измами, което допълнително утежнява тяхната престъпна дейност.
Разследването продължава
Към момента работата по случая продължава активно. Предстои да бъде изяснен пълният кръг от замесени лица и да се прецени на кого ще бъдат повдигнати обвинения за участие в организираната престъпна група.
