Двама мъже от Попово осъдени за пране на пари от инвестиционна измама за над 520 000 лева

Двама мъже от Попово осъдени за пране на над половин милион лева от инвестиционна измама

Двама мъже от град Попово – 53-годишният М.К. и 49-годишният А.А. – бяха признати за виновни по обвинения на Окръжна прокуратура-Търговище за пране на пари в особено големи размери, придобити чрез инвестиционна измама. Те са получили над 520 000 лева чрез въвеждане в заблуждение на германски граждани, които са били убедени да направят несъществуващи банкови инвестиции.

Как протичала схемата за пране на пари?

Според прокурорските обвинения, разследването разкрива, че между края на декември 2021 г. и края на януари 2022 г., двамата мъже, в съучастие с неустановено трето лице, използвали банковата сметка на управлявана от М.К. частна фирма, за да получат пет превода от германски граждани. Пострадалите били излъгани, че правят изгодни инвестиции, от които ще получат висок лихвен процент като печалба. Веднага след постъпване на средствата, общо 269 575 евро (527 252,88 лева), сумите били разделени на множество по-малки преводи и преведени към различни сметки в други държави – класическа схема за пране на пари.

Наказанията: Затвор, глоби и връщане на средствата

М.К., като управител и вече осъждано лице, получава наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година при общ режим, както и глоба от 5000 лева. Същият е осъден и по предходна присъда, която съдът в Търговище привежда в изпълнение – още една година ефективно лишаване от свобода при общ режим. М.К. вече е задържан с оглед изтърпяването на наказанията.

На другия обвиняем – А.А., който е неосъждан до момента, е наложено наказание от 1 година „лишаване от свобода“, като изтърпяването е отложено с тригодишен изпитателен срок. Той също трябва да плати глоба от 5000 лева.

Двамата осъдени ще трябва солидарно да възстановят на държавата равностойността на предмета на престъплението – 527 252,88 лева, както и да покрият всички разноски по делото.

Съдебните решения са окончателни

По информация на Окръжна прокуратура-Търговище, одобрените от Търговищкия окръжен съд споразумения са окончателни и не подлежат на обжалване или протест. Това поставя ясна граница на провеждането на наказателното производство срещу участниците в мащабната международна финансова измама.

Чрез бързата реакция на прокуратурата и съда е постигнат ефективен резултат в борбата с престъпленията срещу финансовата система и прането на пари, от което пострадаха чуждестранни граждани.