Криптоизмама за над 100 млн. евро е разбита с обиски в пет държави, включително и България

Мащабна криптоизмама е разбита при международна операция. Има много ощетени

Мащабна международна операция, координирана от Европейската служба за съдебно сътрудничество (Евроюст), е разбила престъпна схема за измами с криптовалути, която от 2018 г. досега е успяла да ощети над 100 души от 23 държави, включително Германия, Франция, Италия и Испания. Общата стойност на нанесените щети надхвърля 100 млн. евро (118 млн. долара), съобщава БГНЕС.

Обиски в пет държави

В рамките на операцията са проведени обиски в България, Испания, Португалия, Италия и Румъния. У нас действията са осъществени със съдействието на Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура – Пловдив. Сред арестуваните е соченият за ръководител на схемата, а банкови сметки са били замразени.

Как е действала схемата

Престъпната мрежа е използвала професионално изработени онлайн платформи с обещание за високи печалби от криптоинвестиции. Парите на жертвите вместо да бъдат инвестирани, са прехвърляни и изпирани в Литва.

„Когато инвеститорите се опитвали да изтеглят средствата си, от тях се изисквали допълнителни такси, след което сайтът изчезвал. В крайна сметка хората губели по-голямата част или всичките си пари“, заявяват от Eurojust.

Международен мащаб и правни действия

Схемата е действала минимум от 2018 година, обхващайки голяма част от Европа. Арестуваният организатор е обвинен в мащабна измама и пране на пари. Обиските са извършени миналата седмица, но информацията е станала публична едва днес – 23 септември, заради текущи съдебни производства.