ГДБОП разби канал за контрабанда на китайски стоки за над 30 млн. лв.
В координирана операция на Софийска градска прокуратура, ГДБОП, МВР и НАП, проведена с помощта на международни партньорски служби, бе разбита организирана престъпна група, занимавала се с контрабанда на китайски стоки. Според разследващите щетата за държавния бюджет надхвърля 30 милиона лева.
24 ареста и десетки обиски
Във вторник, в София и на различни места в страната, бяха задържани 24 лица, сред които четирима смятани за ръководители на групата. По време на операцията участваха 60 разследващи полицаи, 40 полицейски екипа и служители на НАП. Проведени са над 90 претърсвания и изземвания, както и обиски и огледи на местопроизшествия.
Иззети са значителен брой веществени доказателства: мобилни телефони, документи, тефтери, фактури, касови апарати, дебитни карти, часовници и големи парични суми на обща стойност около 300 хил. лева в левова и еврова валута.
„Китайско карго“ и измами с митнически документи
По информация на заместник-директора на ГДБОП, старши комисар Йордан Пешев, групата е работила по схема, известна като „китайско карго“. Чрез манипулиране на данъчни и митнически документи се е избягвало плащането на дължимите мита и ДДС. Стоките – дрехи, чанти, обувки и домашни потреби – са пристигали по море на пристанище Пирея в Гърция, след което с камиони са транспортирани в България.
Дейност от началото на 2023 г.
Зам.-градският прокурор Десислава Петрова уточни, че групировката вероятно е действала от началото на 2023 г. до момента. Разследването е стартирало през юли тази година, като са събрани значителни доказателства, включително чрез разпити на анонимни свидетели. Предстоят данъчни ревизии и е възможно обвинението да бъде разширено.
Обвинения и мярка за неотклонение
Общо 8 души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, целяща извършване на данъчни престъпления и пране на пари. Петима ще останат в ареста, двама се издирват, а един ще бъде с парична гаранция поради здравословни причини.
Тази операция е един от най-големите удари срещу контрабандните канали за китайски стоки в последните години, подчертават от прокуратурата. Според експертите подобни действия не само нанасят тежки щети на държавния бюджет, но и нарушават честната конкуренция на пазара.
