Проверките идват на фона на скандала с „черно тото“ в тениса
Заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) Йордан Пешев обяви пред подкаста „Телеграфно“, че ведомството започва проверка на активите на Карен Хачатрян и Златка Райкова.
Арести по Европейска заповед за арест
Карен Хачатрян, брат му Юрий и още двама души са били задържани при акция на антимафиотите, проведена по Европейска заповед за арест, издадена от Франция. Разследването е свързано с черно тото в тениса, като престъпната дейност е извършвана в четири държави – Франция, Испания, Румъния и България.
По думите на Пешев, задържаните са оказали пълно съдействие на органите на МВР. Мaнипулираните мачове са били извън най-високите нива на тенис федерациите, а схемата е използвала по-нискоразрядни тенисисти, които са били изкушавани или принуждавани да губят или печелят определени срещи.
Неизвестни печалби за близо 800 000 евро
Според Европейската служба за правосъдие (Евроюст) незаконните печалби от нагласените мачове достигат около 800 000 евро. Доказателствата се основават на проследяване на банкови сметки на т.нар. „мулета“, по които са минавали значителни парични средства след залози на тези мачове.
Проверка на демонстрирания луксозен живот
Във връзка с високия стандарт на живот на Карен и Златка Райкова, ГДБОП работи по установяване на активите им. Пешев заяви: „Прането на пари е приоритет в нашата структура“. Към момента няма данни за съпричастност на Златка Райкова, но проверките продължават.
Паралелна акция срещу „царете на китайското карго“
Зам.-шефът на ГДБОП коментира и мащабна операция срещу организирана престъпна група, известна като „царете на китайското карго“. В акцията са участвали близо 300 служители на МВР.
За две години групата е нанесла щети от над 30 милиона лева на държавния бюджет. Разследването е продължило около година, а в съда като тартори са посочени Стоян Василчев, арабинът Ахмат Кахил, китайският гражданин Ли Йонг и Ангел Гиздов.
На един от адресите е оказана съпротива – лице се е барикадирало. При обиск е открита карикатура на Василчев, изобразяваща го в китайско кимоно, сред контейнери с надпис „Илиянци“.
