Мащабна измама в Истанбул: Разбиха схема със злато за над 2 млрд. евро

21 ареста в мегасхема със злато и скъпоценни камъни в Турция

Рано сутринта в Истанбул полицията задържа 21 заподозрени по обвинения за участие в грандиозна измама с търговия на злато и скъпоценни камъни на стойност 2,04 милиарда евро, съобщава Анадолската агенция.

Според обвинителния акт на Главната прокуратура на Истанбул участниците в схемата са нарушавали турските закони за търговия с благородни метали, като са злоупотребявали с валутни стимули и извършвали нелегитимни сделки.

Как е работила престъпната схема

Разследването установява, че между януари 2023 г. и декември 2024 г. тонове внесени злато и сребро не са били изнасяни, както изисква Законът за внос на злато (DIR).

Вместо това при търговията са били използвани имитационни продукти – включително месинг – за да се прикрие реалният обем и стойност на благородните метали.

Законът, който е бил нарушен

Съгласно турското законодателство фирмите могат да внасят суровини като злато без мита, само ако готовите изделия бъдат впоследствие изнасяни в чужбина.
В този случай обаче правилото е било системно нарушавано, с цел извличане на неправомерни финансови облаги.

Обвинения и издирване

В обвинителния акт са посочени общо 23 души, срещу които са повдигнати обвинения за:

• „Създаване и участие в организирана престъпна група“
• „Извършване на измами в ущърб на държавни институции“

Двама от заподозрените все още се издирват от турските власти.

Този случай е поредният пример за мащабни измами в сектора на търговията с благородни метали, който в Турция е под строг контрол заради високата икономическа стойност и риск от финансови злоупотреби.