Снимка: Pixabay
Рано сутринта в Истанбул полицията задържа 21 заподозрени по обвинения за участие в грандиозна измама с търговия на злато и скъпоценни камъни на стойност 2,04 милиарда евро, съобщава Анадолската агенция.
Според обвинителния акт на Главната прокуратура на Истанбул участниците в схемата са нарушавали турските закони за търговия с благородни метали, като са злоупотребявали с валутни стимули и извършвали нелегитимни сделки.
Разследването установява, че между януари 2023 г. и декември 2024 г. тонове внесени злато и сребро не са били изнасяни, както изисква Законът за внос на злато (DIR).
Вместо това при търговията са били използвани имитационни продукти – включително месинг – за да се прикрие реалният обем и стойност на благородните метали.
Съгласно турското законодателство фирмите могат да внасят суровини като злато без мита, само ако готовите изделия бъдат впоследствие изнасяни в чужбина.
В този случай обаче правилото е било системно нарушавано, с цел извличане на неправомерни финансови облаги.
В обвинителния акт са посочени общо 23 души, срещу които са повдигнати обвинения за:
Двама от заподозрените все още се издирват от турските власти.
Този случай е поредният пример за мащабни измами в сектора на търговията с благородни метали, който в Турция е под строг контрол заради високата икономическа стойност и риск от финансови злоупотреби.
Българските земи ще бъдат обгърнати от горещо лятно слънце през днешния ден. Прогнозите на метеоролозите…
Ужасяваща находка разтърси преди броени часове курортния комплекс „Елените“, който все още се възстановява от…
В края на юни и началото на юли 2026 година, българските граждани и най-вече шофьорите,…
Според последните данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цените на едро…
По случая с незаконното строителство край Варна, известен като "Баба Алино", има достатъчно доказателства за…
Утре е Петровден – един от любимите летни празници, който мнозина отбелязват със специални трапези.…
Leave a Comment