Румъния – основен източник на фалшиви пари за Балканите и ЕС: Как работят престъпните мрежи?

Фалшиви пари от Румъния заливат Балканите: Престъпни групи купуват банкноти на 20% от стойността

Незаконни фабрики произвеждат милиони фалшиви банкноти

Най-големите количества фалшиви пари, пристигащи на Балканите и в страните от Европейския съюз, произхождат от незаконни фабрики в Румъния. Това разкриват последни доклади на правоприлагащите органи, които проследяват маршрутите на фалшификатите в региона.

Престъпните групи, които стоят зад тази незаконна дейност, купуват фалшификати на цена от около 20 процента от стойността на оригиналните пари. Това означава, че за един милион евро фалшиви пари престъпниците плащат около 200 000 евро – изключително печеливш бизнес модел, който привлича все повече организирани криминални структури.

Кои валути се фалшифицират най-често?

Според налични доклади, в румънските нелегални фабрики се фалшифицират предимно три валути:

• Евро – основната цел поради широкото му разпространение в ЕС
• Щатски долари – заради глобалната им употреба
• Кувейтски динари – една от най-скъпоценните валути в света

Британският паунд обаче се счита за най-трудно фалшифицираната валута поради сложните си защитни механизми и специфични характеристики на банкнотите.

Как работят престъпните мрежи?

Маскировка и идентичност

Членовете на тези престъпни групи често се представят за италианци, араби, гърци или чехи, за да заблудят потенциалните си жертви и да избегнат подозрения. Някои от участниците в мрежите са престъпници от бивша Югославия, които имат установени връзки в региона.

Методи на разпространение

Престъпниците публикуват обяви, в които търсят:

• Недвижими имоти
• Луксозни автомобили
• Яхти
• Скъпи бижута
• Произведения на изкуството
• Други ценни предмети

Чрез тези обяви те привличат продавачи на скъпи стоки, на които впоследствие се опитват да предложат фалшиви пари като плащане.

География на престъпната дейност

Предпочитани локации за срещи

Срещите между престъпниците и потенциалните им жертви се организират най-често в градове в Северна Италия. Като алтернативни локации се използват:

• Градове във Франция
• Страни от Бенелюкс (Белгия, Холандия, Люксембург)
• Градове в Испания

Тактика за избягване на ареста

Престъпните групи действат в по-големи групи, за да затруднят работата на полицията. Този подход им позволява да разпределят ролите, да осигурят взаимна защита и да усложнят разследванията на правоприлагащите органи.

Заключение

Борбата с фалшифицирането на пари остава приоритет за европейските правоприлагащи органи. Гражданите се призовават да бъдат особено внимателни при сделки с големи суми в брой, особено когато продават луксозни стоки на непознати купувачи, и да проверяват внимателно автентичността на получените банкноти.