Нигерийски измамник ограби румънка с над 2,5 млн. долара чрез сложна схема
Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма в Румъния (DIICOT) е образувала наказателно дело по случай, който разтърси страната. Румънска бизнесдама е изгубила над 2,5 милиона долара, след като станала жертва на сложна международна измамна схема, предаде Аджерпрес.
В официалното съобщение на DIICOT, разпространено поради силния медиен интерес, се уточнява, че разследването е за извършване на престъпленията „организиране на престъпна група“ и „измама с особено тежки последици“.
Как е действала измамната схема
Според информация, разпространена в медиите и предадена от БТА, бизнесдамата била убедена, че инвестира в хуманитарна фондация заедно с „престолонаследника на Дубай“.
В действителност зад фалшивата самоличност стоял нигериецът Хенри Еке — измамник, който използвал изключително сложна схема, включваща:
- фалшиви самоличности
- измислени банки
- фалшиви „финансови съветници“
- романтични обещания
- предложения за брак
Жертвата била подведена, че общува с истински принц от Дубай, и превела над 2,5 милиона долара към фалшива сметка на „фондацията“. Средствата били събрани чрез банкови заеми, за които тя заложила къщата си, както и от финансовите ресурси на собствената ѝ компания.
Разкритието: съучастници признават измамата
Истината излязла наяве, когато двама съучастници на нигериеца се свързали с жената. Те били недоволни, че не са получили своя дял от неправомерно придобитите средства, и признали, че цялата история е била измама.
DIICOT продължава разследването, а случаят се очертава като пореден пример за транснационална престъпност, използваща романтични и финансови измами за отнемане на огромни суми от доверчиви хора.
