Апелативният съд – Варна призна конфискация над 21,6 млн. евро от трима българи

Над 21,6 млн. евро конфискувани след дела в Констанца — решенията на Варненския апелативен съд в сила

Апелативен съд – Варна призна и прие за изпълнение присъда, постановена от две инстанции в Констанца (Румъния), с която е наложена конфискация на значителни парични суми от трима български граждани. Делото пред Окръжния и Апелативния съд в Констанца е водено срещу множество лица за създаване на организирана престъпна група, укриване на данъци и пране на пари в продължавана форма.

Колко са сумите и кои са лицата

На Петър Ч. е била наложена конфискация на над 1,524 млн. евро; на Иван И. – над 19,442 млн. евро; и на Здравко Г. – 679 042 евро. Властите в Румъния са поискали признаване на тези санкции от българските съдилища.

H2: Процедура и основания за признаване

Производството пред българския съд е образувано по реда на Закона за признаване, изпълнение и изпращане на актове за конфискация и решения за налагане на финансови санкции и на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация. Тримата засегнати обжалваха решенията на Окръжния съд във Варна, с които бе призната и приета за изпълнение присъдата на съда в Констанца.

Решенията на Апелативния съд – Варна

В три отделни дела трите състава на Апелативен съд – Варна намериха жалбите за неоснователни. Съдът заключи, че Окръжният съд е постъпил правилно и законосъобразно, като е приел, че няма основания да бъде отказано признаване на акта за конфискация.

Какво означава „конфискация“ според Регламент (ЕС) 2018/1805

Апелативният съд – Варна посочи изрично, че не става дума за наказанието „конфискация“ съгласно българския закон, а за отнемане в полза на държавата на пряка облага от престъпление. Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1805 конфискацията представлява всяка мярка, постановена с окончателно съдебно решение, която води до отнемане на имущество или парична стойност, произтичаща пряко или косвено от престъпна дейност, независимо от нейната квалификация във вътрешното право на издаващата или на изпълняващата държава. Целта е извършителят да бъде лишен от икономическата полза от престъплението и да се предотврати последваща престъпна дейност.

Финален характер на решенията

Апелативният съд – Варна уточнява, че взетите решения не подлежат на обжалване, което прави признатите и изпълнителни конфискации окончателни в българската юрисдикция.