Европейската прокуратура разкри мрежа за контрабанден тютюн, действаща в няколко държави
Координирана операция „Талк“ разкри международна схема
Службата на Европейската прокуратура в италианския град Торино разкри мрежа за контрабанда на тютюневи изделия, действаща в Италия, Франция, Полша, Швейцария и Великобритания. Това стана при координирана операция, довела до няколко ареста, съобщиха за БТА от Европейската прокуратура.
Над 40 тона незаконни тютюневи изделия иззети
Повече от 40 тона незаконни тютюневи изделия бяха иззети по време на разследването с кодово име „Талк“. Разследването започна вследствие на анализ на съмнителни движения на контейнери, пристигащи на пристанището в Генуа (област Лигурия), което позволи установяването на международна престъпна организация с оперативна база във Великобритания и връзки в Европа, Африка и Азия.
Произход и маршрути за прикриване на незаконния товар
Според доказателствата тютюневите изделия произхождат от Армения, ОАЕ и Испания и са влезли в Италия през пристанището в Генуа посредством морски и търговски маршрути, предназначени за заобикаляне на митнически проверки. Тези маршрути преминавали през Грузия, Кения, Нидерландия и Турция с цел да бъде прикрит реалният произход на незаконните изделия. Организацията е създала мрежа от партньори в тези страни, като цигарите са били предназначени за черните пазари в няколко европейски държави.
Логистика и прикриване в Италия
Предполага се, че компания в района на Генуа е била използвана за уведомления за пратки при митнически процедури, с цел избягване на проверки. Компанията е отворила складовете си в провинция Алесандрия — в непосредствена близост до пристанището в Генуа — за разтоварване и съхраняване на контрабандния тютюн, преди той да бъде транспортиран до други страни. В складовете са се съхранявали и опаковъчни материали, използвани за прикриване на незаконния товар.
Методи за прикриване: фалшиви декларации и тайни отделения
Изделията са декларирани като строителни материали, използвани за прикриване на стековете с цигари. Освен това са използвани фалшиви дъна като тайни отделения, вградени в контейнерите, за да се скрие тютюнът.
ИТ манипулации и криптирана комуникация
За да бъде прикрита самоличността на получателите на товара в митническите документи, ИТ специалист от областта Кампания е създал и управлявал фалшиви уебсайтове и имейл адреси. Престъпната организация е използвала платформи за криптирана комуникация, за да предотврати наблюдение от органите на реда.
Арести и конфискации
След искане от Европейската прокуратура съдия по предварителни разследвания в съда в Генуа разпореди предварителното задържане на петима заподозрени, които бяха арестувани в Италия, Великобритания и Полша. Също така бяха конфискувани активи в размер на приблизително 2,5 милиона евро.
