Операция в Гърция: Разбиха престъпна мрежа за милиарди с 42 проверени имота
Гръцките власти постигнаха значим успех в борбата срещу организираната престъпност, разбивайки мащабен канал за нелегално производство и трафик на цигари. Операцията, за която съобщават гръцката агенция АНА-МПА и БТА, разкри схема, довела до финансови загуби за държавата в размер на 1 милиард евро.
Четири месеца разследване и мащабни проверки
Разплитането на престъпната мрежа отне на разследващите четири месеца усилена работа. В рамките на операцията са извършени масирани проверки на 42 обекта, включващи луксозни хотелски комплекси, частни вили, апартаменти и производствена база, където се предполага, че са обработвани нелегалните тютюневи изделия.
Оперативните действия обхванаха и морския транспорт. Проверени са 76 плавателни съда, сред които танкер и два търговски кораба. В хода на акцията са иззети 26 луксозни автомобила, тежкотоварни камиони и кемпери, а банковите сметки и сейфовете на замесените лица са блокирани.
Кои са лидерите на схемата?
В престъпната дейност са замесени 38 физически лица и 21 юридически лица. Сред задържаните фигурират двама основни лидери, известни с прякорите „Президента“ и „Путин“. Разследването установява, че ролята на ключови фигури в трафика са изпълнявали още четирима души, които са в роднински връзки помежду си. Останалите участници в мрежата са действали като сътрудници, подпомагайки логистиката и прикриването на дейността.
Пране на пари чрез фирми фантоми
Основният механизъм за прикриване на незаконните приходи е включвал сложна система от „фирми фантоми“. Престъпната група е използвала фалшиви фактури, за да легитимира паричните потоци, генерирани от нелегалното производство и дистрибуция на цигари.
Случаят остава един от най-сериозните удари срещу контрабандата в региона, като властите продължават работата по установяване на всички детайли около функционирането на тази мащабна мрежа.
