Мащабна измама за над 46 млн. евро: Български фирми под прицела на Европейската прокуратура

Разбиха престъпна мрежа за милиони: Български компании замесени в международна схема с ДДС

Европейската прокуратура (EPPO) разкри мащабна престъпна схема за ДДС измами, която е нанесла сериозни финансови щети на бюджета на Европейския съюз и Гърция. В центъра на разследването са български компании, заедно с дружества, регистрирани в Кипър, Чехия и Гърция. Операцията е насочена срещу организирана мрежа, занимаваща се с търговия на малки електронни устройства и пране на пари.

Как е работела „каруселната измама“?

Според разследващите, престъпната мрежа е функционирала активно в периода между 2021 и 2025 г. Използван е класическият модел на т.нар. „каруселна измама“. Схемата включва верига от посреднически фирми, които умишлено изчезват, без да внесат дължимия ДДС към хазната. В същото време други участници в схемата неправомерно подават заявления за възстановяване на данъчен кредит, като по този начин източват държавни средства.

Финансови щети и размери на злоупотребите

Към момента данните на Европейската прокуратура показват, че преките загуби за бюджетите възлизат на най-малко 46,9 млн. евро от невнесен ДДС. Към тази сума се добавят и нарушения за още 24,2 млн. евро, свързани с недекларирани или неправилно декларирани данъчни задължения.

Мащабна акция: Конфискувани активи и имоти

В рамките на мащабна операция, включваща претърсвания на множество адреси в Гърция, властите иззеха значителни доказателства. Освен богата документация и дигитални архиви, разследващите са открили:

• 99 000 евро в брой;
• Три луксозни автомобила;
• Криптовалути и други цифрови активи на стойност милиони евро.

Освен движимото имущество, е наложен запор върху 88 недвижими имота с обща стойност над 4,5 млн. евро, както и върху банкови сметки на замесените субекти.

От Европейската прокуратура заявяват, че разследването е в активна фаза. В момента се анализират събраните доказателства, за да се установят конкретните роли и отговорности на всички участници в престъпната мрежа. Очаква се допълнителна информация след приключване на следствените действия.