МВР разкрива схеми за заобикаляне на санкциите „Магнитски“: Готово е да сътрудничи на САЩ

България подава доказателства към OFAC за опити за заобикаляне на глобалните санкции

Министерството на вътрешните работи (МВР) предприема решителни действия за осигуряване на ефективността на наложените от САЩ санкции по глобалния закон „Магнитски“. Ведомството официално обяви готовността си да предостави на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обширен масив от документи и доказателства.

Разследване на МВР: Заобикалят ли се санкциите в България?

Според информация, предоставена от вътрешното министерство, вече е установен директен контакт с американските власти. Българската страна разполага с данни, документи и анализ на корпоративни връзки, които целят да подпомогнат Вашингтон в проследяването на лица и фирми, подпомагащи санкционираните субекти.

В официално писмо, подписано от вътрешния министър Иван Демерджиев, се подчертава, че при извършени от органите на МВР производства са открити данни, пораждащи сериозни съмнения за системни нарушения. „Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, посочват от МВР.

Кои лица са обект на санкциите?

Напрежението около прилагането на санкциите ескалира в началото на 2023 г., когато OFAC разшири списъка си със санкционирани лица заради „широко участие в корупционна дейност в България“. Тогава в списъка попаднаха:

• Румен Овчаров;
• Александър Христов Николов;
• Иван Генов;
• Николай Малинов;
• Владислав Горанов.

Тези рестрикции се явяват продължение на предишни мерки, предприети от САЩ срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързаните с тях бизнес структури.

Сегашният ход на МВР бележи нов етап в сътрудничеството между София и Вашингтон, целящ да затвори вратичките, през които лицата от „черния списък“ успяват да продължат своята стопанска дейност и контрол върху финансови активи въпреки международната изолация.