Иван Демерджиев предаде на САЩ доказателства за заобикаляне на санкциите „Магнитски“ в България

МВР разследва схеми за заобикаляне на „Магнитски“: Иван Демерджиев внесе документи във Вашингтон, докато ДПС подава сигнал срещу него

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев предприе решителни действия по време на визитата си в САЩ, предоставяйки на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерство на финансите ключови документи. Те касаят опити за заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ на територията на България.

Разкриване на схеми с подставени лица

По време на работните си срещи в Съединените щати, Демерджиев е представил доказателства за български граждани, които вече са обект на санкции, както и за лица, които им помагат да ги заобикалят. Основната схема включва придобиване и ползване на имущество чрез подставени лица.

Министерството на вътрешните работи (МВР) в момента работи по установяването на произхода на това имущество, като ключов въпрос е дали средствата за неговото придобиване не са генерирани от незаконна престъпна дейност.

Сътрудничество с американските институции

Министърът е поел твърд ангажимент подобна информация да бъде предоставяна и занапред. Събраните данни ще бъдат споделяни с Департамента по правосъдие на САЩ. Целта е американските власти да направят преценка дали описаните действия не попадат в обхвата на федерални престъпления.

В рамките на визитата си отвъд океана, Иван Демерджиев се срещна с помощник-държавния секретар Тод Уилкокс. Той взе участие и в международна конференция, на която беше поканен лично от държавния секретар Марко Рубио.

Напрежение и сигнали срещу Демерджиев

Междувременно политическата ситуация около разкритията се изостри. Стана ясно, че вчера Калин Стоянов и Станислав Анастасов от ДПС са подали официален сигнал срещу министър Демерджиев до същата американска служба, с която той си сътрудничи по казусите със санкциите.