Разбиха международна схема за ДДС измами за 15,7 млн. евро: Трима задържани в България

Мащабна международна операция, координирана от Европейската прокуратура (EPPO), доведе до разбиването на престъпна група, специализирана в сложни ДДС измами. В хода на акцията, проведена на 16 септември 2026 г., служители на ГДБОП и ДАНС извършиха арести и претърсвания на територията на България, съдействайки на германските власти.

Как е работела схемата за измами?

Престъпната група е оперирала в продължение на близо две години, използвайки сложна мрежа от дружества в България, Кипър и Германия. Според разследването на Европейската прокуратура във Франкфурт на Майн, извършителите са търгували с нови мобилни телефони, прилагайки неправомерно режима на облагане на маржа.

Този механизъм е предназначен единствено за стоки втора употреба, където ДДС се начислява само върху печалбата на продавача. Чрез фиктивно представяне на новите телефони като такива, попадащи под този режим, участниците в схемата са избягвали плащането на ДДС върху пълната продажна цена. Това им е позволило да подбиват цените на конкурентните търговци и да генерират огромни незаконни печалби.

Арести и мащабни разследвания

В рамките на операцията са задържани общо четирима души – трима в България и един в Германия. Сред арестуваните в София е семейна двойка, за която се смята, че е организирала и контролирала цялата верига от фиктивни фирми.

Действията по разследването включват претърсвания на 16 адреса в областите София, Монтана и Кърджали. Паралелно с това германските власти в Брауншвайг и Берлин предприемат мерки за възстановяване на активите. Съдът във Франкфурт е издал заповеди за запор на активи на стойност 20,5 млн. евро. Към момента са иззети луксозни часовници, банкови сметки и мобилни устройства, като едно от засегнатите дружества вече е възстановило 3,3 млн. евро.

Загуби за милиони

По предварителни данни на Европейската прокуратура (източник: EPPO – European Public Prosecutor’s Office), измамната схема е причинила загуби за публичните приходи в размер на над 15,7 млн. евро. Разследването продължава, като се очаква финалният размер на нанесените щети да бъде установен след прецизиране на доказателствата, събрани в хода на трансграничната акция.