Софийска градска прокуратура следи парични потоци към САЩ по разследването „Петрохан“
Софийска градска прокуратура (СГП) води мащабно досъдебно производство, насочено към изясняване на финансовите операции и произхода на средствата на неправителствената организация, която стопанисва хижа „Петрохан“. Случаят, който предизвика сериозен обществен интерес, е обект на активни процесуално-следствени действия за установяване на евентуални нарушения.
Проверка на произхода на средствата и запорирани МПС
Основен акцент в работата на разследващите е движението на паричните потоци, преминали през сметките на организацията. В хода на проверката са установени данни за придобиването на множество моторни превозни средства, чийто произход е подложен на щателно изследване.
По нареждане на наблюдаващия прокурор, Националната агенция за приходите (НАП) предприе незабавни действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Целта е да се докаже дали средствата, използвани за покупката на автомобилите, са законно придобити. Към момента върху превозните средства са наложени предварителни обезпечителни мерки, което предотвратява тяхното отчуждаване до приключване на проверката.
Сметки в България и международно сътрудничество със САЩ
Разследването излезе извън границите на страната, след като бяха идентифицирани банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, намираща се на територията на Съединените американски щати.
За да получи достъп до информация за финансовите операции по въпросната сметка в САЩ, прокуратурата вече е изпратила официално искане за правна помощ до американските компетентни органи. Това е ключова стъпка в международното сътрудничество по досъдебното производство, която цели да разкрие пълната картина на финансирането на НПО-то.
От Софийска градска прокуратура заявиха, че работата по случая продължава интензивно. Институцията уверява, че обществеността ще бъде своевременно информирана за всички нови обстоятелства по казуса, доколкото това не би навредило на хода на разследването.
