Измама за 300 млн. евро: България в операция срещу фалшиви „нови“ смартфони в ЕС
Европейската прокуратура разкри мащабна престъпна организация, която е подвела потребители в целия Европейски съюз, продавайки над един милион употребявани мобилни телефони като чисто нови. В разследването, носещо кодовото име „Троя“, активно участие взема и българската Национална следствена служба (НСлС).
Как е действала схемата за измама?
Според разследващите, престъпната група е сглобявала мобилни устройства от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. След това телефоните са били транспортирани до Нидерландия, където са били почиствани, опаковани и представяни за нови. Крайната им дестинация са били складове в Германия, откъдето са достигали до нищо неподозиращи клиенти чрез онлайн продажби в целия ЕС.
Финансови загуби и данъчни измами
Данните на Европейската прокуратура в Кьолн сочат, че схемата е причинила щети за над 300 млн. евро на потребителите. Допълнително, държавите членки са претърпели загуби от над 30 млн. евро от неплатен ДДС. Престъпниците са използвали сложна мрежа от фиктивни фирми в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, прилагайки измамно схемата за облагане с ДДС на маржа.
Тъй като устройствата са били представяни като нови, те е трябвало да бъдат облагани с ДДС върху пълната продажна цена, а не само върху маржа (разликата между покупната и продажната цена), както са правили измамниците.
Мащабен удар срещу организираната престъпност
Операцията обхваща територията на 19 държави, сред които България, Германия, Испания, Италия, Румъния и други. В акцията са участвали 1770 полицаи и данъчни служители, които са извършили над 160 претърсвания. Към момента има седем арестувани в Австрия, Германия и Испания, като сред тях са и двамата лидери на престъпната организация.
