Разбиха мащабна схема за инвестиционни измами и пране на пари във Варна

Четирима задържани за инвестиционни измами с колцентрове във Варна, София и Бургас

Окръжна прокуратура – Варна пое ръководството на мащабно разследване срещу организирана престъпна група, специализирана в инвестиционни измами и пране на пари. В хода на акцията са привлечени към наказателна отговорност четирима мъже, действали на територията на страната и в чужбина.

Подробности за арестите и мерките за неотклонение

Двама от обвиняемите – З.Г. (34 г.) и П.П. (29 г.), са задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата подготвя искане до съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Останалите двама участници в групата, И.Г. (30 г.) и А.К. (24 г.), са с наложени парични гаранции съответно в размер на 4000 евро и 5000 евро.

Схема на престъпната дейност

Разследването, реализирано от служители на ГДБОП при МВР, разкрива сложна схема, действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. Групата е оперирала чрез колцентрове, разположени във Варна, София и Бургас.

Чрез тях са въвеждани в заблуждение граждани на Европейския съюз, които са били подтиквани да инвестират значителни суми. До момента са установени над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. Първоначалните данни сочат, че нерегламентираната дейност е генерирала над 600 000 евро, като сумата не е окончателна.

Мащаб на разследването

Към момента са извършени 24 претърсвания и изземвания в трите областни града. Открити и иззети са множество доказателства, включително:

• Телефони и компютърни устройства;
• Лични карти;
• Банкови документи и карти;
• Парични средства.

Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Варна. Предстоят интензивни процесуално-следствени действия, включително разпити, експертизи и огледи, за да се изясни напълно структурата на групата, ролята на всеки участник и точният размер на причинените финансови вреди.