Гръцките власти разследват предполагаема схема за данъчни измами, причинила щети за 206,2 милиона евро на държавния бюджет и осигурителните фондове. Един от двамата издирвани бизнесмени по случая е избягал в България, а другият – в Германия, съобщи гръцката телевизия „Скай“, цитирана от БТА.
16 души са задържани в Гърция
По случая са задържани 16 души. Седем от тях се явиха пред следовател в Солун, втория по големина град в Гърция. Сред обвиняемите има бизнесмени, счетоводители, адвокат и предполагаеми подставени лица. Разпитите ще продължат и през следващите два дни.
Двама бизнесмени са напуснали Солун преди полицейската операция
Според източници на телевизия „Скай“ двамата издирвани бизнесмени са напуснали Солун само няколко часа преди началото на полицейската операция в петък вечерта. Разследващите проверяват дали заподозрените са били предварително предупредени за предстоящите арести.
Предполагаемите щети надхвърлят 206 милиона евро
Разследването на Независимата агенция за публични приходи на Гърция (AAДE) сочи, че в схемата са замесени стотици компании. Предполагаемите щети възлизат на 206,2 милиона евро – около 138 милиона евро от неплатени данъци и 68 милиона евро от невнесени осигурителни вноски.
Фиктивни дружества и подставени управители
Разследването е започнало през април 2024 г. и е разкрило четири предполагаеми престъпни мрежи. Според данните те са използвали фиктивни дружества и подставени управители на ресторанти и нощни заведения в Солун, Халкидики и други райони на Гърция.
В материалите по делото фигурират около 1300 имена, включително на популярни спортисти, съобщава „Скай“.
Възможен е международен обмен на информация
Говорителката на гръцката полиция Константия Димоглиду заяви пред телевизия „Скай“, че след издаването на съответните заповеди за арест властите могат да използват международния обмен на информация, за да установят местонахождението на заподозрените.
Leave a Comment