Недвижими имоти и банкноти в кеш на обща стойност 685 316, 99 лв., собственост на задържания на 2 февруари 2013 година в рамките на спецакция „Сладките“ Иван Гаванозов отне в полза на държавата състав на ямболския окръжен съд.
Решението за конфискацията е от 25 ноември по иск на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ), пише „Монитор“.
От комисията настояваха за 992 730 лв., но в хода на съдебното следствие подсъдимият успял да докаже с помощта на свидетели и документи, че разликата от малко над 207 бона е придобита по законен път.
25-годишният към датата на задържането му бизнесмен от Ямбол беше закопчан в момент, когато направил опит да изгори в печка купчина фалшиви фактури, припомниха участници в спецакцията.
Срещу него беше повдигнато обвинение за създаване и ръководство на престъпна група за източване на ДДС в размер на над 2 млн. лв.
Схемата е била да се внася рафинирана захар от Чехия чрез реално действащи български фирми в Ямбол, Варна и Добрич, както и олио от Румъния.
После Гаванозов и неговите съучастници – Георги Колев, Живко Михов и Пламен Недев, са правили фиктивен износ в ЕС, за да спестят ДДС-то. Краен получател са били регистрирани в Румъния кухи фирми. На практика захарта не е стигала до Румъния, защото тя е била „изнасяна“ фиктивно с фалшиви документи.
Кухите румънски фирми са се разплащали с чешките износители на захарта. В България стоката е била разтоварвана в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич, а след това е била продавана в страната без документи и на занижени цени.
Решиението на ямболския съд подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Апелативен съд – Бургас.
