От прокуратурата съобщиха, че по този сигнал е работено по две основни версии: Изнасяне на парите (93 139 500 евро, 23 657 575 лева и 45 000 щатски долара) директно от трезора на банката. На 08.07. 2014 г. квесторите на КТБ са сигнализирали за това БНБ. Към сигнала е бил приложен протокол-разписка с писмена резолюция „Да“ на председателя на УС и изпълнителен директор на КТБ АД Орлин Русев, за предоставянето на тези суми на „Бромак“ ЕООД (мажоритарен акционер).
Приложена е и декларация от главния касиер Маргарита Петрова, че управителят на „Бромак“ Иван Стойков й е представил въпросния протокол, след което са му били предадени пакетирани в чували посочените по-горе суми. При първоначалните разпити като свидетел, както и при проведената очна ставка със Стойков, Петрова поддържа изцяло тази версия.
Присвояване на въпросната сума е станало през периода от края на 2011 г. до 20.06. 2014 г. Това се подкрепя от множество свидетелски показания, заключения на графологични експертизи и данни от информационната система на банката.
Съобразно тежестта на доказателствата, прокуратурата възприе именно тази версия – за извършено длъжностно присвояване през продължителен период и привлече като обвиняеми за това престъпление лицата Орлин Русев, Маргарита Петрова, Мария Димова – главен счетоводител, и Борислава Тренева – зам.-главен счетоводител.
Установено е, че на 19.06.2014 г. теглене на пари в брой не е извършено, съставяни са документи с невярно съдържание и неистински документи, и са извършвани счетоводни операции с цел прикриване пред квесторите на липса в трезора на суми с левова равностойност на 205 887 223 лв.
Доказателствата сочат, че са налице множество случаи на изпълняване от страна на обвиняемите на нареждания за осигуряване на пари в брой от главната каса. Това е извършвано без разходно-оправдателни документи и без надлежно осчетоводяване. Резултатът от тези действия е натрупването на липсата, а протоколът-разписка от 19.06 е бил съставен, за да прикрие пред квесторите липсата на парите.
Тази теза е възприета и от Софийски градски съд.
Източник: dir.bg