На злополучния банкер Цветан Василев предстои да бъде издадена европейска заповед за арест, научи ПИК.
Документът все още не е станал факт, но се подготвя, потвърдиха пред медията ни отлично информирани източници от правораздавателната система.
За привличането на банкера като обвиняем съобщи първи австрийският вестник „Дер Щандарт“. В същото време втори ден българската прокуратура държи в „следствена тайна“ отговора на въпроса дали е повдигнато обвинение на банкера Цветан Василев.
Към момента няма данни, че банкерът е арестуван.
От седмици прокуратурата разследва активно милионите, които КТБ е отпуснала на 19 свързани с Цветан Василев дружества. Те не са подавали данни до Търговския регистър от 2011 година, а 7 от тях се водят на един и същи адрес, установи разследване на Агенция ПИК.
Твърди се, че от тези дружества са източени 1 200 000 000 лева. Отделно управителят на БНБ Иван Искров посочи, че източената сума от КТБ възлиза на над 3.5 млрд. лева.
Според „Дер Щандард“ той е заплашен от обвинение за финансови злоупотреби.
В момента в ареста се намират главният касиер на Корпоративна търговска банка Маргарита Петрова и заместникът на главния счетоводител Боряна Кючукова. Мария Димова, която е главен счетоводител на банката, беше пусната под домашен арест заради здравословни причини.
Освен тях обвиняем за „източването“ на банката е и председателят на Управителния съвет на КТБ Орлин Русев, който също беше освободен от ареста срещу 10 000 лева гаранция.
Източник: pik.bg