Над 230 000 долара в криптоактиви: Разкрита престъпна група за финансови онлайн измами в София
На 11 декември 2025 г. бе проведена мащабна полицейска операция за пресичане на незаконната дейност на организирана престъпна група (ОПГ), ръководела няколко кол центъра на територията на София. Акцията бе координирана от Софийска градска прокуратура (СГП) и включваше служители от следствения отдел на СГП, Националната следствена служба, ДАНС, ГДБОП и ГД „Национална полиция“, както и представители на Guardia Civil от Кралство Испания.
Сложни измамни схеми с онлайн платформи за инвестиции
ОПГ е разкрита като организатор на измамни онлайн платформи за инвестиции, чрез които граждани на Европейския съюз са били въведени в заблуждение да инвестират средства в привидна търговия с финансови инструменти, обещаващи висока възвращаемост. Разследването установи, че от 2022 г. престъпната група е действала през множество уебсайтове и кол центрове, създадени специално за привличане и манипулиране на инвеститори.
Координирани проверки и изземвания: Какво разкриха органите?
Ходът на операцията включваше координирани проверки, претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели. Целта беше прекратяване на дейността на структурите, стоящи зад мащабни схеми за измама и незаконно присвояване на средства от пострадали лица в различни страни от ЕС.
При обиските бяха иззети над 20 мобилни телефона, множество СИМ карти, повече от 30 флашки, персонални компютри, хард дискове, тефтери, записки, списъци с имена на служители. Допълнително са открити наркотични вещества, 17 кюлчета инвестиционно злато (всяко със стойност около 7000 лв.), над 45 000 лева в брой, 5 хардуерни портфейла, като в един от тях има криптоактиви на стойност над 230 000 щатски долара. По данни от отдела „Киберпрестъпления“ при Националната следствена служба, тези активи са конфискувани с цел пресичане на престъпната дейност.
Международно сътрудничество гарантира успех на операцията
Операцията бе реализирана в тясно международно сътрудничество с Guardia Civil от Кралство Испания. Съвместните екипи работиха под ръководството на компетентните български органи и в рамките на европейските механизми за полицейско сътрудничество за борба с трансграничните финансови измами.
Последствия и значимост на случая
От престъпната дейност са нанесени значителни имуществени вреди на граждани на ЕС, като разкриването на схемата и арестите е важна стъпка за ограничаване на онлайн финансовите измами и защита на потребителите. Случаят подчертава необходимостта от активен международен диалог и общи действия срещу организираната престъпност.
