13 са привлечените като обвиняеми по делото КТБ. Делото стартира през август месец. Обвиняеми са мажоритарният собственик на банката Цветан Василев за източването на 206 млн. лева от КТБ, както и отстранените изпълнителни директори на банката Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление “Кредитиране” Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова, както и бившите подуправители на БНБ Цветан Гунев и Румен Симеонов. От вчера, обвинения имат и Снежанка Велева – Стефанова – ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на КТБ, избрана от Общото събрание на акционерите на КТБ, както и на Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев – външни одитори от специализирано одиторско предприятие “КПМГ България”. Славияна Велева, ръководител в Управление „Банков надзор“, е привлечена като обвиняем за КТБ. Днес, Софийска градска прокуратура привлече Славияна Данаилова-Велева по обвинение за престъпление по служба. Тя е ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ (чл. 282, ал. 2,пр. 2 вр. ал.1 пр. 2 от НК). Велева е обвинена за това, че в периода от месец май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на „КТБ“АД и проведените надзорни инспекции в банката. Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.
Цветан Василев е основният обвиняем по делото за източването на 206 милиона лева от КТБ. Мажоритарният собственик се предаде на полицията в Сърбия на 16 септември, след като беше обявен за издирване от Интерпол. Същият ден сръбски съд го освободи с мярка „подписка“. Международният паспорт на Василев е отнет и той трябва всеки ден да се явява в съответното полицейско управление. Дни по-късно стана ясно, че прокуратурата е изпратила на компетентните съдебни власти на Сърбия молба за екстрадицията на Василев, която беше отхвърлена от Апелативния съд в Сърбия. На 20 юни 2014 г. БНБ постави Кооперативна търговска банка под специален надзор, след като банката изчерпа ликвидността си и преустанови разплащания.
Източник: focus-news.net