Финал на банкова сага с 13 подсъдими за теглене на кредити с фалшиви документи

Осъдителна присъда постанови Районен съд – Варна за документна измама, свързана с неправомерно теглене на банкови кредити чрез фалшиви документи

Подсъдими по делото бяха общо 13 души. Съдебната фаза на процеса продължи около 4 години, с разпити на над 30 свидетели и множество назначени експертизи на вещи лица. Спрямо трима от основните подсъдими – 43-годишен кредитен банков инспектор и двама частни кредитни консултанти, съответно на 42 г. и на 44 години, бяха повдигнати обвинения, че през периода от м. декември 2010 г. до 10 февруари 2011 г. във Варна в съучастие като помагачи с други 10 лица – кредитоискатели, чрез използване на неистински документи, са получили без правно основание парични суми по различни отпуснати банкови кредити на обща стойност 275 000 лева Чуждото движимо имущество е собственост на търговска банка и е в големи размери.

Действия на двамата подсъдими кредитни консултанти са били свързани с търсенето и намирането на хора от различни райони на страната (Свищов, Монтана, Карлово, Разград и др.), предимно с нисък социален статус, които били снабдявани с различни неистински удостоверения и документи, в това число и че “работят” като военнослужещи. Въпросните лица били склонявали да кандидатстват за кредити в размер на 25 000 лв., по специална програма, с преференциални условия като нисък процент годишна лихва и без поръчителство. С набавените неистински документи, кандидатите за заеми били водени за обслужване при третия подсъдим – 43-годишния банков кредитния инспектор, който оформял документите за кредитите без да извършва необходимите проверки за предоставените данни и така спомогнал за отпускането на сумите.

Тримата бяха признати за виновни по повдигнатите им обвинения в извършване на престъпление по чл.212, ал.4 от НК. Районен съд – Варна наложи на всеки от тях наказание от 3 години лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 5 години. Те са с чисто съдебно минало до момента. Всеки от тях бе лишен и от право да упражнява професия, свързана с банково дело за срок от 3 години, считано от влизане на присъдата в сила.
Спрямо останалите десетимата подсъдими по делото, които са действали като кредитоискатели пред българска банка, повдигнатите обвинения бяха за това, че в различни конкретни периоди, в съучастие с част от подсъдимите като помагачи, чрез използване на неистински документи, получили или направили опит да получат без правно основание чуждо движимо имущество – парични суми от по 25 000 лева, банкова собственост. Варненският районен съд призна за виновни двама от тях, другите осем души бяха оправдани.
Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок пред ВОС.

*******
Спонсор на наградата този месец:pizzaro-pizzavarna

Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!

Снимката е илюстративна

Банда крадци масово тарашила автомобили във Варна

снимка Нова Варна

Вижте каква е причината за трагедията с асансьора в Окръжна болница