ДАНС проверява банката с транзакциите от Венецуела, съобщиха главният прокурор Сотир Цацаров и председателят на ДАНС Димитър Георгиев след среща на посланика на САЩ Ерик Рубин при премиера Бойко Борисов в Министерски съвет днес.
Цацаров потвърди, че от САЩ е получена информация за парични преводи, извършени от Венецуела, в български банкови сметки. Установена е банката, името на титуляра, както и самите сметки, поясни Цацаров, пише dir.bg.
„Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите, ще бъдат предприети необходимите мерки“, добави Цацаров и каза още, че са получили пълно съдействие от БНБ. Установява се точно по какъв механизъм се е извършвало „пране на пари“.
Шефът на ДАНС заяви, че сметката е една, към нея има много други свързани. „Откритата сметка, не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметка на клиенти и която не се използва пряко от адвоката, уточни още Цацаров.
Ще се извършва проверка не само на тази банка. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС“, обясни главният прокурор.
По-рано бе съобщено, че българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение.
В края на миналата седмица излезе информация, че настоящата власт във Венецуела е започнала да прехвърля пари от държавни предприятия извън страната, като дестинация за преводите бе посочена България. Информацията бе коментирана и от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, като тя съобщи, че е започнала проверка и до няколко дни се очаква резултат.
Стани част от новините с NovaVarna.net! Изпрати ни твоята новина и снимки по всяко време на info@novavarna.net или на facebook.com/media.novavarna.
Всеки месец най-четената публикация по читателски сигнал печели НАГРАДА.
Подкрепи благотворителна кауза
За реклама: https://novavarna.net/реклама
Чети, споделяй и коментирай най-важното от Варна, България и света!
