Снимка: Pixabay
Дания обвини скандинавска банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти. Това съобщиха финансовите прокурори на страната.
„Не са разследвани адекватно транзакциите на руски клиенти на банката и са пренебрегнати предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген“, се казва в изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания, предаде АФП.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Банката, която е базирана в Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и е заделила пари за провизии през 2019 г.
„Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда“, се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен.
„Банката неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления“, посочва той.
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления, предаде БГНЕС.
Не е определена дата на съдебния процес.
Трайчо Трайков пред „Пресечна точка“: Нужен е баланс в управлението на „Лукойл“ и нови газови…
Потоп в община Дългопол: Кои пътища са затворени и каква е обстановката след пороя? Лошото…
Тежък пътен инцидент с бус и няколко коли край „Св. Св. Константин и Елена“ Сериозен…
Асоциацията на прокурорите призова за прозрачен избор на членове на Висшия съдебен съвет Асоциацията на…
Рокади в Община Варна: Арх. Венелин Марков оглави Експертния съвет по устройство на територията Промени…
Полицията овладя критична ситуация на АМ „Тракия“ след опит за самоубийство Напрегната ситуация се разигра…
Leave a Comment