Снимка: Pixabay
Дания обвини скандинавска банка в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти. Това съобщиха финансовите прокурори на страната.
„Не са разследвани адекватно транзакциите на руски клиенти на банката и са пренебрегнати предупрежденията за валутни сделки в Копенхаген“, се казва в изявление на Националното звено за специални престъпления на Дания, предаде АФП.
Предполагаемото изпиране на пари е станало в периода между 2012 и 2015 г.
Банката, която е базирана в Хелзинки, заяви, че очаква да плати глобата и е заделила пари за провизии през 2019 г.
„Разочаровани сме, че това дело беше отнесено пред съда“, се казва в изявлението на главния правен съветник на Nordea Андерс Холкман Олсен.
„Банката неколкократно е признавала, че по онова време е имало пропуски в нашите системи и процеси за борба с финансовите престъпления“, посочва той.
Банката заяви, че от 2015 г. насам е похарчила 11 млрд. крони (1,6 млрд. долара) за предотвратяване на финансови престъпления, предаде БГНЕС.
Не е определена дата на съдебния процес.
Автомагистрала „Марица” се превърна в сцена на тежък пътен инцидент, който причини смъртта на трима…
86-ото издание на престижния международен плувен маратон „Галата – Варна“ завърши с триумф за 17-годишния…
Изминалият ден беше белязан от мащабна специализирана полицейска операция, насочена към стриктното спазване на Закона…
Американската администрация отправи официално предупреждение към Украйна, призовавайки Киев да се въздържи от по-нататъшни нападения…
С настъпването на летните месеци, високите температури и дългите дни ни подтиква към търсенето на…
Западната част на Варненска област и близките села ще бъдат засегнати от поредица от прекъсвания…
Leave a Comment