Схема за милиони: Как фалшиви фирми и българска връзка опразниха хазната на Хърватия?
Хърватската Служба за борба с корупцията и организираната престъпност (УСКОК) разкри мащабна престъпна схема за данъчни измами и пране на пари, нанесла щети на държавния бюджет в размер на близо два милиона евро. По случая са повдигнати обвинения на 53-ма души, сред които 52-ма хърватски граждани и един мъж с българско и албанско гражданство. В аферата е замесено и името на бившия хърватски футболист Йосип Симич, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ, цитирана от БТА.
Схема за милиони: Как е действала престъпната група?
Според обвинителния акт, представен от хърватската прокуратура, престъпната група е била организирана и ръководена от Горан Крунич. Счита се, че дейността е започнала в началото на 2023 г. в Загреб и други градове в Хърватия, като е продължила до края на 2024 г. Участниците в нея са обвинени в сдружаване с цел извършване на престъпление, укриване на данъци и мита, както и пране на пари. Целта на групата е била придобиването на огромна незаконна печалба чрез издаване на фалшиви фактури и неправомерно намаляване на задълженията по ДДС.
Фантомни фирми и фалшиви фактури
Разследването на антикорупционната служба разкрива, че в основата на измамата е стояло създаването или закупуването на фирми-фантоми. Тези дружества не са извършвали никаква реална търговска дейност, а са служели единствено за издаването на фалшиви фактури за несъществуващи доставки на стоки и услуги. Чрез тези документи множество компании са успели фиктивно да си приспаднат ДДС, ощетявайки по този начин държавната хазна с най-малко 1,99 милиона евро. Средствата, платени по тези фактури, впоследствие са били теглени в брой или прехвърляни по сметките на други компании, за да се прикрие престъпният им произход.
Пране на пари и луксозен живот
След като парите постъпвали по сметките на фиктивните фирми, членовете на групата, действайки по указания на лидера Горан Крунич, са ги теглили в брой и са ги предавали на организаторите. По този начин са били изтеглени общо близо шест милиона евро. От тях престъпната група е задържала комисионна в размер на над 800 хиляди евро, а останалата сума е била връщана на компаниите, възползвали се от фалшивите фактури. Така, според прокуратурата, те са избегнали и плащането на данък върху доходите от капитал на стойност над 700 хиляди евро.
От незаконни пари към имоти и скъпи часовници
Освен за организирането на данъчната измама, Крунич и един от неговите сътрудници са обвинени и в пране на пари. Прокуратурата има данни, че те са направили опит да легализират част от незаконно придобитите средства. Подозира се, че сума в размер на 245 500 евро е била вложена в закупуването на недвижими имоти, автомобили и луксозни часовници, за да се представи като законно спечелена. Разследването по случая продължава.
